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福建一女子一晚狂“赚”100多万元!警方发现惊人真相……

来源:泉州晚报 2019-09-20 16:25:44| 查看:

狂“赚”100多万元!

就用了一个晚上!

厦门一女子正狂喜ing

残忍真相突然砸来

在平台上投资虚拟货币,有专业的数据分析师“手把手”指导,而且稳赚不赔,这样的好事听着就像是骗局,可还是有人相信了。

近日,家住厦门翔安的任女士就中了骗子设计的“投资比特币”连环圈套,按照对方的提示操作,短短三天时间被骗子诈骗了36万元。翔安警方接到报警后,立即展开调查,最终在厦门某小区内将5名涉嫌诈骗的嫌疑人全部抓获。

▲现场缴获大量现金和30多张银行卡等

任女士是怎么一步步“入套“的?

这种骗局怎么就能奏效?

大赚一笔?

充值26万元投资“比特币”

一晚上“赚了”100多万元

9月8日晚,翔安任女士在家中翻看微信朋友圈时,见到有人发了一条投资获利的消息,任女士点开后细看,发现是关于投资比特币的内容,并且这条朋友圈附有多张投资获利的截图。任女士饶有兴趣地向对方询问,简单介绍完后,对方发了一条链接给她,称可以尝试下载网络投资平台进行投资,并会有专业的数据分析师为其提供投资帮助,风险小,回报高。

在对方一番介绍后,任女士感觉有利可图,于是答应对方决定投资。她先是通过手机链接下载安装了投资平台,注册了一个账号,并充值了15万元。9月9日下午,对方向任女士推荐了一个QQ号,称是数据分析师的工作号,该分析师会教任女士如何进行操作。

任女士回忆,在添加对方好友后,自己便被拉进了一个QQ群,群内消息基本都是如何操作买卖比特币。当晚,任女士按照分析师的提示进行操作,先是进行了一笔投资,结果大亏,账户里仅剩7万元。不过,分析师告诉任女士不要着急,并称盈亏几万元很正常。

经过分析师的安慰,任女士再次向自己账户充值了11万元,随后继续按照分析师的提示操作,一晚上下来,任女士的账户显示本金总共有166万元。不到半天的时间就赚了100多万元?任女士心里乐开了花。

连环圈套!

想提现先交保障金

钱没到手10万元又没了!

这时,分析师告诉她,钱可以取出来,不过要先向指定账户转账10万元作为保障金才能取现,而且这笔保障金在24小时后便可以退还,同时166万元也可以一并转出。

为了能够尽快将钱取出,任女士没有多想,她不假思索地转了10万元到对方提供的账户中,等待第二天将钱取出。9月10日晚,任女士迫不及待地登录投资平台,开始发起提现申请,却发现申请竟被系统驳回,一头雾水的任女士立即向客服询问,得到的答复是其账户显示异常,需要继续缴纳资金的20%也就是33万元作为保证金,待24小时后才能更换银行卡将钱取出。

任女士越想越觉得不对劲,经过一番回忆和思索,这才恍然大悟,发觉被骗,于是赶紧报警求助。翔安分局刑侦大队接警后,根据任女士提供的线索,紧紧围绕投资平台、资金流向等关键环节,迅速展开调查取证工作,在锁定嫌疑人身份信息后,警方决定收网。

9月17日上午,翔安分局刑侦大队在厦门某小区出租屋内一举将涉嫌诈骗的王某等5名嫌疑人抓获,民警现场缴获涉案资金76万元,银行卡30余张,作案手机5部。目前,王某在内的5名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被翔安警方依法刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

比特币投资骗局已经屡见不鲜

@泉州小伙伴,一定要警惕——

比特币骗局还有多种面目

防骗技能必须get!都仔细看下吧——

比特币六大骗局揭秘

01

比特币传销诈骗

2015年香港一个比特币支付平台突然关闭,涉及金额高达30亿港币。该平台称,投资者以40万购买比特币采矿合约,每日赚取比特币,约4个月可回本,一年可额外赚取60万。网站还游说投资者介绍他人购买子合约,这种拉人头获利是典型的传销模式,一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联,投资者将损失惨重。

02

比特币矿机诈骗

比特币的生产在专业圈里称之为“挖矿”,挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率,因此需要强大且昂贵的专门设备,此类诈骗案件就是针对希望购买“挖矿机”的投资者。通常在订购设备时,投资者被要求先付订金,出现卖家或中介收到钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。

03

比特币软件诈骗

以比特币钱包为例,比特币钱包是用来储存比特币的虚拟钱包,骗子使用某些知名的、真实的钱包标志和名称来包装虚假的钱包应用程序,以欺骗用户,用户不慎下载虚假钱包后,其存入的比特币就会落入骗子的钱包。

此外,还有不法分子会通过模仿比特币构建平台系统,操纵山寨币的产生及交易行情,吸引投资人购买,等时机成熟后再大量抛售,致使投资人巨幅亏损。

04

比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送邮件,通知他们获得比特币,但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取,由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。

05

利用比特币洗钱

比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台,由于其交易便捷,监管难度大,客观上帮助犯罪嫌疑人完成了洗钱过程。如在2014年一案件中,犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币,再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里,接着犯罪嫌疑人去澳门将比特币卖给境外的比特币平台,完成套现洗钱的全过程。

06

利用比特币非法集资

代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。此前七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中提到,其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

被诈骗后最正确的做法是?

如果被电信诈骗,请第一时间拨打110报警,并告诉警察:

1、受害人姓名及身份证号码;

2、受害人转出现金的账号及账号开户行;

3、转账的准确金额及准确时间;

4、骗子的账号、账号用户名及账号开户行(银行柜台及银行客服均可以帮助查询)

5、汇款凭证或电子凭证截图110报警系统可凭这些信息,对嫌疑人的银行卡紧急止付,电信诈骗一不留神倾家荡产,我们尽最大的努力保护受害人被骗的资金。

如何才能快速止付?

1、保存好汇款或转账时的凭证并立即拨打110报警,或到当地公安刑警队、派出所报案。

由于受害人把钱打入骗子的账户后,被犯罪分子迅速转走取走,止付工作是公安机关在和犯罪分子比赛谁的速度更快。因此,距离被骗时间越短,提供的信息越准确,止付的成功率就越高,目前,不能保证每一起报警案件都能成功止付,比如:受害人发现被骗太迟,犯罪分子已经转走取走所有被骗款;也不能保证每一起案件的所有被骗钱款都能止付,比如:犯罪分子已经转走取走部分被骗款;同时也会出现止付的金额超出受害人报警损失的金额,比如:涉案账户涉及好几起案件,有多个被害人的钱款都打到这个账号。

2、向警方说清被骗经过,准确提供受害人姓名、受害人转出现金的账户及开户行。

3、向警方准确提供骗子的账号、账号用户名及账户开户行(银行柜台及银行客户均可以帮助查询)

4、向警方提供汇款凭证或电子凭证截图
 

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